根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年3月15日至2023年4月28日，市委巡察四組對市城發(fā)集團(tuán)黨委開展了巡察。2023年9月12日，市委巡察四組向市城發(fā)集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、把巡察整改工作作為重大政治任務(wù)
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高政治站位。集團(tuán)黨委把巡察整改工作作為一項重大政治任務(wù)，照單全收市委巡察四組的反饋意見，從政治高度推動全面落實巡察整改工作，切實把巡察整改過程作為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，分層次開展思想動員，著力增強(qiáng)黨員干部職工對巡察反饋問題整改的思想自覺和行動自覺，把全體黨員干部職工思想和行動統(tǒng)一到落實市委巡察整改要求上來，不折不扣抓好整改落實，確保整改工作取得實實在在的成效。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實主體責(zé)任。一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。第一時間成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)黨委書記、董事長郭正青任組長，黨委副書記、總經(jīng)理鄧萬明任副組長，其他班子成員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，各部室、權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)督促落實巡察整改工作。二是落實第一責(zé)任人職責(zé)。集團(tuán)黨委書記、董事長按照第一責(zé)任人要求，全程跟進(jìn)協(xié)調(diào)巡察整改工作，堅持帶頭研究問題、協(xié)調(diào)重要環(huán)節(jié)、督促具體整改事項，先后主持召開6次黨委會議，跟蹤協(xié)調(diào)巡察整改具體工作，帶動領(lǐng)導(dǎo)班子成員切實發(fā)揮示范帶動作用，層層壓實巡察整改主體責(zé)任。三是細(xì)化整改措施。研究制定了《關(guān)于落實市委巡察四組對市城發(fā)集團(tuán)黨委巡察情況反饋意見的整改方案》，分類提出整改措施139條，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限。召開巡察整改專題民主生活會，經(jīng)過檢視剖析，進(jìn)一步梳理匯總12項問題并形成清單，制定《市城發(fā)集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會查擺問題和征集意見建議的整改落實分工方案》，推動逐項整改落實。
（三）堅持問題導(dǎo)向，推動建章立制。以深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機(jī)，堅持問題導(dǎo)向和實事求是原則，注重舉一反三、標(biāo)本兼治，將建章立制貫穿巡察整改工作的全過程，把巡察整改工作與開展主題教育檢視整改、落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任緊密結(jié)合，堅持融入企業(yè)中心工作、融入領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。巡察整改以來，集團(tuán)及各權(quán)屬企業(yè)建立或完善制度58項，切實深化巡察成果轉(zhuǎn)化運用，進(jìn)一步建立健全長效機(jī)制，以各項管理水平的新提升檢驗巡察整改成效。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）聚焦黨組織貫徹落實黨的理論路線方針政策、黨中央決策部署和省委、市委工作要求方面
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是關(guān)于國企改革重要論述不夠深入
（1）新思想傳達(dá)不到位
整改情況：一是即知即改。督促二級集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度。2023年9月12日，市物資集團(tuán)黨委召開黨委會學(xué)習(xí)了黨的二十大報告并結(jié)合實際提出具體的貫徹落實意見。同時以開展第二批主題教育為契機(jī)，物資集團(tuán)黨委及時以讀書班、專題研討等形式，持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神。2023年10月11日，文旅集團(tuán)黨委組織班子成員學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來閩來明考察重要講話重要指示批示精神，對未及時學(xué)習(xí)的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)學(xué)，切實做到學(xué)深悟透、入腦入心。二是以學(xué)促行。將“第一議題”學(xué)習(xí)與企業(yè)中心工作相結(jié)合，切實將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的具體實踐。三是加強(qiáng)督查。集團(tuán)黨委制定下發(fā)了《市城發(fā)集團(tuán)黨委第一議題學(xué)習(xí)制度》（明城發(fā)黨委〔2023〕20號），堅持把落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度及相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容列入全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查、日常監(jiān)督檢查等范圍，督促所屬黨組織嚴(yán)格落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度。
（2）重要指示批示未學(xué)習(xí)
整改情況：一是即知即改。結(jié)合開展第二批主題教育，集團(tuán)黨委及所屬二級集團(tuán)黨委已分別于2023年9月25日、9月27日、10月17日通過召開黨委會、黨委理論學(xué)習(xí)中心組組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于新時代深化國企改革系列重要論述、中央深改委《國企改革三年行動方案》精神和全國國有企業(yè)改革三年行動總結(jié)電視電話會議精神等，引導(dǎo)黨員干部職工在以學(xué)增智、以學(xué)促干上下功夫。二是抓好示范帶動。依托黨委理論學(xué)習(xí)中心組、支部“三會一課”、干部職工“大講堂”等學(xué)習(xí)平臺，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，示范帶動全體黨員干部職工掀起“大學(xué)習(xí)”熱潮。2023年以來，集團(tuán)黨委及二級集團(tuán)黨委共組織集中學(xué)習(xí)93次、專題研討25次，基層支部共集中學(xué)習(xí) 213次，專題研討110次。三是加強(qiáng)督促檢查。堅持舉一反三，加強(qiáng)對所屬黨委中心組學(xué)習(xí)、支部“三會一課”的督促指導(dǎo)，推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心、走深走實。2023年11月16日，結(jié)合主題教育開展情況檢查，對集團(tuán)所屬18個黨支部落實“三會一課”制度情況進(jìn)行調(diào)閱，對存在的問題及時推動整改落實。
（3）第一議題制度未落實
整改情況：一是即知即改。嚴(yán)格落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度，完善集團(tuán)及二級集團(tuán)黨委會、黨委中心組理論學(xué)習(xí)會等制度。已組織重新學(xué)習(xí)《“第一議題”學(xué)習(xí)制度》，并結(jié)合開展第二批主題教育，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話重要指示批示精神，切實用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。截止2023年9月30日，共召開黨委會學(xué)習(xí)4次，中心組學(xué)習(xí)11次，專題研討4次。二是堅持以學(xué)促行。將“第一議題”學(xué)習(xí)與企業(yè)中心工作緊密結(jié)合，以“讀原著、學(xué)原文、悟原理”為基本遵循，科學(xué)制定學(xué)習(xí)計劃，組織開展學(xué)習(xí)交流研討，進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)實效。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。堅持把落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度及相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容列入全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查、日常監(jiān)督檢查等范圍，督促所屬黨組織嚴(yán)格落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度。
（4）落實意識形態(tài)工作責(zé)任制還有差距
整改情況：一是即知即改。督促全面開展自查自糾工作，對存在年度黨建述職未提及意識形態(tài)工作的3位支部書記，已責(zé)成重新撰寫。二是壓緊主體責(zé)任。按照意識形態(tài)“211”工作機(jī)制，定期分析研判，每半年至少專題研究1次意識形態(tài)工作，并將落實意識形態(tài)工作責(zé)任制情況納入年度民主生活會、述責(zé)述廉、基層黨組織書記黨建述職、干部考核等重要內(nèi)容。2023年集團(tuán)黨委及二級集團(tuán)黨委已專題研究2次意識形態(tài)工作。2023年11月7日，集團(tuán)黨委召開黨委中心組理論學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會暨意識形態(tài)工作專題宣講，邀請三明市委講師團(tuán)老師作意識形態(tài)專題輔導(dǎo)講座。
2.貫徹落實黨中央對國有企業(yè)改革的決策部署和省委、市委工作要求不夠到位
（5）現(xiàn)代企業(yè)制度不夠完善
①董事會建設(shè)滯后
整改情況：一是已通過黨委會集體研究決定成立集團(tuán)預(yù)算管理委員會，并結(jié)合企業(yè)實際，著手開展2024年度財務(wù)預(yù)算初稿編制工作。二是根據(jù)《公司法》以及《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<深化國有企業(yè)監(jiān)事會改革方案>的通知》（廳字〔2022〕27號）等規(guī)定要求，制定了《城發(fā)集團(tuán)監(jiān)督檢查工作實施辦法（試行）》（明城發(fā)黨委〔2023〕79號），成立“內(nèi)控綜合督查組”，將監(jiān)事會監(jiān)督職能融入日常內(nèi)控督查，實行年度檢查與不定期專項督查、綜合督查相結(jié)合的方式，履行監(jiān)事會監(jiān)督職能，發(fā)揮“大監(jiān)督”合力，進(jìn)一步提升監(jiān)督質(zhì)效。三是認(rèn)真落實經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強(qiáng)管理職責(zé)，2023年10月19日，由集團(tuán)總經(jīng)理召集經(jīng)營班子成員、各部室及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人召開專題會，研究2023年集團(tuán)董事會議定的年度投資計劃完成情況和2023年度企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)落實情況，切實履行好總經(jīng)理辦公會職責(zé)，確保董事會研究事項落地見效。
②下屬企業(yè)班子配備不合規(guī)
整改情況：一是堅持分層分級管理，在下屬企業(yè)班子配備時，認(rèn)真貫徹落實《中共三明市委關(guān)于市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員配備及干部管理權(quán)限的意見》《三明市國資委監(jiān)管的國家出資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任用暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定。針對市文旅集團(tuán)成立以來只有2名總經(jīng)理辦公會成員的問題，于2023年7月補(bǔ)充配備市文旅集團(tuán)副總經(jīng)理1名、總經(jīng)理助理1名，已按“三定”編制配齊（市文旅集團(tuán)現(xiàn)有總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名、總經(jīng)理助理1名），達(dá)到班子議事規(guī)定人數(shù)。二是對一級集團(tuán)班子成員在下屬三級企業(yè)兼任職情況進(jìn)行梳理，僅發(fā)現(xiàn)巡察指出的1名班子成員同時兼任“三級子公司”負(fù)責(zé)人，針對該問題已召開黨委會，研究決定免去該同志兼任職務(wù)。
（6）國有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任不夠落實
①控股公司對項目監(jiān)管不力
整改情況：一是開展核查。針對巡察反饋意見，已組織有關(guān)人員調(diào)取監(jiān)控，核對生產(chǎn)、過磅數(shù)量，排查可能出現(xiàn)的成品流失風(fēng)險點,梳理礦區(qū)管理方面漏洞，經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)成品砂石料流失問題。二是強(qiáng)化考核。結(jié)合企業(yè)實際，制定了《東南設(shè)計集團(tuán)績效考核管理辦法（試行）》，加強(qiáng)對派駐人員經(jīng)營績效考核，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。三是舉一反三。2023年11月1日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《地磅房管理制度》《礦區(qū)過磅流程管理辦法》等相關(guān)制度，進(jìn)一步提升相關(guān)管理人員的履職能力。四是嚴(yán)肅問責(zé)。2023年12月5日，已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。
②資產(chǎn)管理不到位
整改情況：按照制度規(guī)定，集團(tuán)綜合部組織開展年度固定資產(chǎn)盤點工作，成立專門盤點小組和制定盤點方案，于2023年10月16日起對集團(tuán)本部辦公固定資產(chǎn)進(jìn)行清點和賬目核對工作，現(xiàn)已完成盤點工作。經(jīng)盤點，除房產(chǎn)外，集團(tuán)本部登記入賬的辦公固定資產(chǎn)共計776件，其中已提足折舊的辦公固定資產(chǎn) 303 件；未提足折舊的辦公固定資產(chǎn)473 件。權(quán)屬企業(yè)同步完成固定資產(chǎn)清查盤點工作，資產(chǎn)清單由各權(quán)屬企業(yè)自行造冊登記。
（7）國有資產(chǎn)保值增值不夠有力
①凈資產(chǎn)增長率低于市委市政府確定的市屬國有企業(yè)年均增長目標(biāo)
整改情況：結(jié)合制定“十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，重新確定新一輪企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，即2022年起凈資產(chǎn)、凈利潤、稅收等經(jīng)營目標(biāo)，均比上一年度有所增長，制定的經(jīng)營目標(biāo)趨于合理。
②資產(chǎn)盤活不夠有力
整改情況：一是從2023年5月份起每月將招租信息報送公共資源交易中心及“明易網(wǎng)”進(jìn)行公開招租，并在集團(tuán)官網(wǎng)及權(quán)屬企業(yè)微信公眾號滾動發(fā)布資產(chǎn)招租信息，不斷提高資產(chǎn)出租率，有效盤活閑置資產(chǎn)。通過加大招商力度以及拓展酒店業(yè)務(wù)等方式，閑置資產(chǎn)9.21萬平方米已完成1.89萬平方米招租及盤活。二是2023年10月份，對“明品明味街”街區(qū)進(jìn)行改造提升，增設(shè)商業(yè)分布指示牌、景觀升級等，節(jié)假日期間進(jìn)行氛圍營造。同時，加大“明夜城”、“明品明味街”招商力度，目前“明夜城”租賃面積為5100平方米，“明品明味街”30個商鋪已出租26個。三是根據(jù)《市城發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)租賃管理辦法》，將首年租金10萬元以下資產(chǎn)通過明易網(wǎng)對外公開招租，有效縮短公開拍租流程及時限，提高招租效率;針對閑置2年以上的資產(chǎn)(地理位置偏遠(yuǎn)、人流量少、單體面積大的資產(chǎn)，如:南站、碧湖及陳大安置房項目)，通過專業(yè)招商團(tuán)隊制定盤活計劃，積極主動尋找租賃意向客戶，進(jìn)一步提升資產(chǎn)經(jīng)營效率和效益。
③部分下屬企業(yè)經(jīng)營不善虧損嚴(yán)重
整改情況：一是制定《彌補(bǔ)虧損方案》。方案具體措施：充分發(fā)揮股東產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，幫助企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。多管齊下，實現(xiàn)降本增效，從降低成本、節(jié)約成本、租賃空余車間等多種方式進(jìn)行降本增效。目前已對外出租空余車間，年租金約80萬元；出租廠房屋面，年租金約14萬元。同時，聯(lián)手兄弟單位，積極拓展業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品多樣性方面加強(qiáng)探索，積極拓展市政、交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)，目前正在拓展交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)。打破區(qū)域限制，積極承攬外地業(yè)務(wù)，目前已承攬泉州、廈門等區(qū)域生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等9部門聯(lián)合印發(fā)的文件精神，密切關(guān)注有關(guān)信息，提前對接有關(guān)部門，積極拓展業(yè)務(wù)。緊抓工程結(jié)算，加快資金回籠。并加強(qiáng)與政府有關(guān)部門對接，積極爭取稅收、補(bǔ)助等獎勵性政策扶持。二是啟動并推進(jìn)建材城三期銷售。建材城三期（城發(fā)橙公館）項目已于2023年9月2日啟動銷售，通過策劃開盤、國慶營銷等活動，存量資產(chǎn)銷售取得較大突破。截止目前累計銷售33間（套），其中：店面30間、商住公寓3套，并結(jié)合元旦、春節(jié)等節(jié)日加大銷售促銷力度，加快房產(chǎn)銷售去化。三是穩(wěn)步提升招商招租工作水平，不斷提高商戶經(jīng)營收入，穩(wěn)定商戶經(jīng)營信心，帶動新商戶入駐，提升商場出租率，著力打造專業(yè)建材家居市場。
3.黨委“把方向、管大局、促落實”責(zé)任壓得不夠?qū)?/span>
（8）領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分
①市城發(fā)集團(tuán)黨委未按要求制定國有企業(yè)改革三年行動實施方案
整改情況：一是根據(jù)市委、市政府工作要求，于2021年3月轉(zhuǎn)發(fā)了《<三明市國企改革三年行動實施方案(2020-2022年)任務(wù)分解表>的通知》，并抓好貫徹落實。根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《國有企業(yè)改革深化提升行動方案（2023-2025年）》精神，目前正著手準(zhǔn)備新一輪國企改革相關(guān)工作，后續(xù)將結(jié)合企業(yè)實際制定實施方案。二是2019年以來集團(tuán)公司以市國資委下達(dá)的《年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)》以及集團(tuán)制定的《年度投資計劃》作為企業(yè)年度經(jīng)營計劃。三是已重新修訂集團(tuán)“十四五”規(guī)劃，補(bǔ)充完善安全生產(chǎn)和防范融資風(fēng)險等內(nèi)容。四是舉一反三，在編制《城發(fā)集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃方案（2023-2025年）》時，將安全生產(chǎn)、防范融資風(fēng)險防控等納入規(guī)劃目標(biāo)體系，切實將安全生產(chǎn)、風(fēng)險防范等納入企業(yè)中心工作同部署、同落實、同考核。
②部分黨內(nèi)監(jiān)督制度不規(guī)范
整改情況：一是2023年11月對《市城發(fā)集團(tuán)監(jiān)督檢查工作實施辦法》進(jìn)行修訂，取消將“三重一大”事項決策情況納入黨建檢查內(nèi)容，進(jìn)一步明晰全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查和內(nèi)控綜合檢查等檢查內(nèi)容，充分發(fā)揮集團(tuán)黨群、人事、財務(wù)、審計、投資發(fā)展等部門職能，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，發(fā)揮監(jiān)督合力，提升監(jiān)督質(zhì)效，進(jìn)一步提升企業(yè)管理能力和水平。二是2023年11月已廢止城發(fā)集團(tuán)黨委原制定的《內(nèi)部巡察工作實施辦法（試行）》制度。
（9）講政治重規(guī)矩的意識缺失
整改情況：一是核實情況。于2023年11月3日由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對項目部管理人員、招標(biāo)代理單位進(jìn)行約談，對工程招標(biāo)過程進(jìn)行深入核查。經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)我司相關(guān)人員篡改國家行政機(jī)關(guān)公文問題，對辦文程序不規(guī)范的有關(guān)人員已責(zé)令其作出書面說明。二是組織學(xué)習(xí)。2023年10月25日集團(tuán)項目管理部組織有關(guān)人員再次學(xué)習(xí)《三明城發(fā)集團(tuán)公文管理制度》（明城發(fā)〔2020〕76號）等公文辦理規(guī)定，進(jìn)一步重申辦文程序，不斷提升紀(jì)律規(guī)矩意識。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理。于2023年10月27日集團(tuán)公司組織開展了招投標(biāo)管理專題培訓(xùn)，于11月9日制定印發(fā)了《招標(biāo)代理工作管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范開展招標(biāo)代理、造價咨詢等業(yè)務(wù)工作。
（10）抓全局謀發(fā)展的能力有待加強(qiáng)
①部分下屬企業(yè)債務(wù)風(fēng)險較高
整改情況：一是制定債務(wù)風(fēng)險預(yù)警管理辦法（試行），并于2023年11月10日下發(fā)執(zhí)行。二是通過轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)營策略，不斷提高經(jīng)營質(zhì)效，有效降低權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。三是修訂集團(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，新增債務(wù)風(fēng)險管控等內(nèi)容，不斷提升債務(wù)風(fēng)險的預(yù)警能力，切實加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管控。
②2019年以來60個公建項目有29個未按期完成
整改情況：一是督促整改落實。由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭對29個未按期完成的項目進(jìn)行全面排查，目前29個項目已全部完工。其中：市級重點項目“城市陽臺”于2021年10月15日驗收合格交付使用，三明市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院項目于2023年7月17日驗收合格交付使用，三明市公安局交通警察支隊車駕管辦證服務(wù)中心于2023年10月16日竣工驗收。二是嚴(yán)把進(jìn)度關(guān)。今后將嚴(yán)格按照《三明城發(fā)集團(tuán)工程建設(shè)項目進(jìn)度目標(biāo)管理實施辦法》等制度規(guī)定，做好工程建設(shè)項目的進(jìn)度目標(biāo)核定和工期調(diào)整審批工作，嚴(yán)把項目進(jìn)度關(guān)。三是建章立制。圍繞當(dāng)前項目建設(shè)管理存在的突出問題、巡察反饋問題以及人民群眾反映的堵點難點問題，結(jié)合開展第二批主題教育，集團(tuán)黨委班子成員牽頭組織開展“優(yōu)化項目建設(shè)全過程管理的探索與思考”專題調(diào)研，調(diào)研組分別赴東江濱公園改造提升項目、麒麟山公園改造提升項目、泰寧錦江國際度假酒店項目、三明市徐碧“城中村”改造安置房項目（甲頭B、C地塊）等民眾重點關(guān)注的重大民生保障項目一線開展現(xiàn)場調(diào)研、座談，并在全面深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對《三明城發(fā)集團(tuán)工程項目委托建設(shè)管理辦法（試行）》（明城發(fā)〔2020〕165號）、《三明城發(fā)集團(tuán)工程建設(shè)項目進(jìn)度目標(biāo)管理實施辦法》（明城發(fā)〔2020〕163號）、《2023年度項目建設(shè)工作目標(biāo)和考核辦法》（明城發(fā)〔2023〕38號）等相關(guān)制度、工作目標(biāo)進(jìn)行全面梳理和完善，下一步將形成《項目全過程管理辦法》。四是成立工作專班。結(jié)合年度重點工作目標(biāo)任務(wù)，年初印發(fā)《2023年重點項目攻堅行動實施方案》（明城發(fā)〔2023〕51號），積極發(fā)揮城市開發(fā)建設(shè)主力軍和項目建設(shè)排頭兵作用，推動各在建項目按序時目標(biāo)有力推進(jìn)。
（11）抓執(zhí)行促落實力度不夠
整改情況：集團(tuán)綜合部對2021-2022年督辦的187件事項進(jìn)行復(fù)盤，對未按時完成的68項督辦件進(jìn)行持續(xù)跟蹤督辦，建立每半月一督查一反饋一通報機(jī)制，截止目前已完成48項，剩余13項主要是涉及項目結(jié)算事宜，正在持續(xù)推進(jìn)中。其中2021年市領(lǐng)導(dǎo)批示及市政府督查室督查的4件督辦件，“城市陽臺”施工、招商工作已全部完成，明品明味街招商已完成61%，明夜城招商已完成54%，招商工作持續(xù)推進(jìn)中。同時將督辦事項完成情況納入年度考核，對未按時完成督辦事項的責(zé)任部門及責(zé)任人，將在年終績效考核時予以績效扣分。
（12）抓安全促生產(chǎn)的措施不力
整改情況：一是即知即改，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。2023年以來，集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)共組織召開5次專題會議，研究部署企業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全有關(guān)工作，壓緊壓實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。針對上述兩個項目，東南設(shè)計集團(tuán)于2023年9月15日組織公司有關(guān)人員宣貫《東南設(shè)計集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度匯編》，2023年11月6日對東南設(shè)計集團(tuán)安全生產(chǎn)和消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組部分成員進(jìn)行調(diào)整，同時對《東南設(shè)計集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度匯編》中的第一篇第三章《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度》進(jìn)行修訂，并印發(fā)實施。二是舉一反三，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。2023年以來，結(jié)合各在建項目、各權(quán)屬企業(yè)實際，集團(tuán)共組織開展綜合性系統(tǒng)檢查7次，共排查出安全隱患301條，其中重大隱患2項，均已全面完成整改工作，整改率100%，切實做到責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”，確保及時整改閉環(huán)，切實做到實查真改。三是開展培訓(xùn)、演練，提升應(yīng)急處置能力。2023年以來，組織開展應(yīng)急演練共計10余場，參與人數(shù)約500人；開展安全知識大講堂、事故警示教育、安全知識講座、安全知識競賽等活動10余場，參與人數(shù)約800余人，進(jìn)一步提升全體干部職工的安全意識以及自救互救能力。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)情況
4.形式主義、官僚主義問題屢禁不止
（13）不作為慢作為
①巡察發(fā)現(xiàn)市城發(fā)集團(tuán)長期以來存在工程項目竣工驗收后結(jié)算久拖未結(jié)的問題
整改情況：一是專班推進(jìn)。第一時間成立了工作專班，專項推進(jìn)結(jié)算送審工作，明確責(zé)任部門、責(zé)任人，嚴(yán)格督促施工單位按合同約定按時提交項目結(jié)算資料，形成清單化管理，并作為督辦件進(jìn)行動態(tài)催辦落實。目前，三明市特殊教育學(xué)校藝體樓及附屬工程、列東步行橋等5個項目已完成結(jié)算，陳大棚戶區(qū)改造項目（一期）等26個項目由財政委托第三方審核中，三明市疾控預(yù)防控制中心建設(shè)項目一期等16個項目施工單位正在整理送審材料。二是建章立制。對于新建項目，已在項目招標(biāo)文件中進(jìn)一步明確項目結(jié)算送審時限及處罰條款，督促施工單位嚴(yán)格按照財政審核要求及時提交竣工結(jié)算有關(guān)材料，約定承包人應(yīng)在工程竣工驗收合格后的2個月內(nèi)，將符合相關(guān)行政管理部門及發(fā)包人要求的竣工資料報送至監(jiān)理人和發(fā)包人；承包人應(yīng)在竣工驗收后3個月內(nèi)向發(fā)包人報送結(jié)算資料，并約定每延誤一天，承包人按簽約合同價的0.03%向發(fā)包人交納違約金。逾期報送竣工資料和結(jié)算資料違約金的上限：工程結(jié)算金額的3%。三是嚴(yán)格考核。于2023年3月9日下發(fā)了《2023年度項目建設(shè)工作考核辦法》（明城發(fā)〔2023〕38號），根據(jù)工程造價（Z)確定項目結(jié)算周期，Z≤2億元（結(jié)算周期12個月），2億元<Z≤3億元（結(jié)算周期18個月），Z>3億元（結(jié)算周期24個月），將送審結(jié)算時限要求納入干部考核要素，切實加強(qiáng)監(jiān)督考核，發(fā)揮好考核的“指揮棒”作用，不斷提升項目管理水平和工作效能。
②個別權(quán)屬企業(yè)慵、懶、散、拖現(xiàn)象嚴(yán)重
整改情況：一是到期未續(xù)租面積3.22萬平方米，目前已完成招租面積約2.86萬平方米，剩余0.36萬平方米為古玩一條街，目前正在起訴階段。并對相關(guān)責(zé)任人開展批評談話，杜絕在今后開展工作中再出現(xiàn)類似問題。二是2023年11月已完成信息化平臺的搭建及平臺測試工作，目前該系統(tǒng)已上線試運營，今后將借助信息化平臺對資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理，實時對資產(chǎn)招租條件及業(yè)態(tài)、合同到期情況等按照時間節(jié)點進(jìn)行提醒及預(yù)警，并同步發(fā)送相關(guān)信息至客戶端。同時通過信息化平臺對各小區(qū)工作落實情況進(jìn)行通報。三是通過每周工作例會，經(jīng)常性組織學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理等相關(guān)制度，規(guī)范招商工作，確保資產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)范有序。
（14）破壞營商環(huán)境
整改情況：一是已責(zé)令物業(yè)公司相關(guān)責(zé)任人積極主動對接，加強(qiáng)與原承租戶的溝通協(xié)調(diào)，及時化解矛盾糾紛，并對相關(guān)責(zé)任人開展批評談話。二是已于2023年5月份完成資產(chǎn)公開招租及后期相關(guān)工作對接問題。并舉一反三，組織人員對合同期限即將到期的資產(chǎn)租金底價進(jìn)行分段式評估，并嚴(yán)格按規(guī)定提前三個月將重新招租等事項告知原承租人，切實保障原承租人的合法權(quán)益。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，健全完善獎懲考核機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工的服務(wù)意識、責(zé)任意識，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升服務(wù)品質(zhì)，切實打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，樹立國企良好形象。
（15）漠視群眾訴求
整改情況：一是該承租戶目前已退租，涉及的租賃矛盾糾紛已妥善解決。二是增設(shè)消防通道的優(yōu)化方案已經(jīng)專家論證并報縣自然資源局、住建局審批同意后組織施工。三是對相關(guān)責(zé)任人開展批評談話，杜絕在今后工作中出現(xiàn)類似問題，有效防范和化解矛盾糾紛，進(jìn)一步提高業(yè)主和承租戶的滿意度。
5.資金、資產(chǎn)、項目管理存在風(fēng)險漏洞
（16）電梯采購違反程序
整改情況：一是規(guī)范工程詢價行為。已于2023年10月27日組織開展招投標(biāo)管理專題培訓(xùn)，11月9日印發(fā)了《材料、設(shè)備詢價管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范工程詢價行為。二是完善招標(biāo)文件編制流程。對采用綜合評估法且使用非標(biāo)準(zhǔn)示范文本的依法必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件經(jīng)由相關(guān)部門會商后組織開展招標(biāo)文件的標(biāo)前評審，并嚴(yán)格執(zhí)行《三明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于進(jìn)一步落實招標(biāo)人主體責(zé)任加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)監(jiān)管有關(guān)工作的通知》（明建〔2023〕18號）。三是嚴(yán)肅問責(zé)。已對詢價不規(guī)范的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。
（17）工程項目管理不夠規(guī)范
①原東南建筑設(shè)計院未履行公開招標(biāo)程序及超支付工程進(jìn)度款
整改情況：一是開展情況核實。經(jīng)核實，原東南建筑設(shè)計院在工程總承包試點期間，由于僅具有設(shè)計資質(zhì)，按照試點文件規(guī)定，施工業(yè)務(wù)需分包給具有施工資質(zhì)的企業(yè)。原東南建筑設(shè)計院根據(jù)其企業(yè)制定的《工程總承包合作投標(biāo)單位確定辦法（試行）》文件精神，與資質(zhì)、業(yè)績符合項目招標(biāo)文件要求的施工企業(yè)簽訂標(biāo)前協(xié)議，共同參與公開招投標(biāo)，中標(biāo)后，按照標(biāo)前協(xié)議約定，與中標(biāo)單位簽訂施工分包合同。二是進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)行為。原東南設(shè)計院已經(jīng)從僅具有設(shè)計資質(zhì)的傳統(tǒng)設(shè)計院發(fā)展成同時具有設(shè)計和施工資質(zhì)的企業(yè)集團(tuán)，原有的福建省東南建筑設(shè)計院《工程總承包合作投標(biāo)單位確定辦法》已于2020年9月15日廢止，不再執(zhí)行。今后，東南設(shè)計集團(tuán)再參與工程總承包項目時，將嚴(yán)格按照《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法的通知》（建市規(guī)〔2019〕12號）和《關(guān)于房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包招標(biāo)投標(biāo)活動有關(guān)事項的通知》（閩建辦筑函〔2019〕42號）等文件規(guī)定執(zhí)行。三是嚴(yán)格工程款支付。該項目采用工程總承包方式，預(yù)算后審模式。因項目實施過程中規(guī)劃變更調(diào)整、特殊地質(zhì)（溶洞）處理，以及疫情等原因?qū)е马椖繉嵤r間跨度大，影響價格波動，造成預(yù)算價格受政策性因素調(diào)整較大。經(jīng)會同各參建單位以及預(yù)算編制單位先后六次研究會商，現(xiàn)已完成最新稿預(yù)算編制。項目為單價合同（工程量按實計算），所支付的進(jìn)度款均按現(xiàn)場實際完成工程量計算，并按合同規(guī)定的75%比例支付。經(jīng)與總承包單位初步核對，已撥付的工程進(jìn)度款符合實際完成工程量，資金總體可控。
②部分項目存在先招標(biāo)后預(yù)算、無預(yù)算施工等問題
整改情況：一是即知即改。2023年10月23日已委托造價咨詢公司對項目更換后的元器件參數(shù)進(jìn)行重新詢價，要求造價咨詢公司秉著公平公正的原則，在原主要材料設(shè)備參考品牌并經(jīng)五方會商及專家論證的基礎(chǔ)上，盡可能多增加具有代表性的設(shè)備廠家，原則上總數(shù)不少于7家，最大限度體現(xiàn)詢價的公平性和公正性，目前已完成詢價工作。二是完善制度。由集團(tuán)項目管理部牽頭制定《三明城發(fā)集團(tuán)應(yīng)急工程項目實施管理辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范項目預(yù)算、招標(biāo)、施工等程序。今后將嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序，先預(yù)算再招標(biāo)，待招標(biāo)完成后再安排施工。三是加強(qiáng)過程把控。加強(qiáng)項目全過程管理，事前做好招標(biāo)文件編制，事中做好變更程序辦理，事后認(rèn)真核對結(jié)算內(nèi)容，不斷提升創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的能力水平。
（18）資產(chǎn)租賃處置隨意
整改情況：一是省安二期240平方米店面和244個車位已分別于2023年5月、11月通過市公共資源交易中心進(jìn)行公開招租，已成交并簽訂租賃合同。二是明城文體傳媒公司已于2023年8月份通過法律手段收回三明影劇院一層左側(cè)夾層，按照主題教育整改整治工作要求，結(jié)合影劇院改造提升項目，已將影劇院一層左側(cè)夾層改為貴賓室，作為影劇院對外宣傳、洽談、承接業(yè)務(wù)的窗口。三是規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理。2023年11月已完成資產(chǎn)信息化平臺的搭建及測試，目前該系統(tǒng)已上線試運營，今后將借助信息化平臺對資產(chǎn)經(jīng)營管理情況進(jìn)行動態(tài)管理，進(jìn)一步防范風(fēng)險漏洞。四是加強(qiáng)風(fēng)險防范。將嚴(yán)肅汲取教訓(xùn)，建立健全工作機(jī)制，堵塞風(fēng)險漏洞，進(jìn)一步提高管理人員責(zé)任意識和風(fēng)險防范意識，杜絕類似事件的發(fā)生。已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評談話。
（19）資源開發(fā)合作程序不規(guī)范
整改情況：一是開展情況核實。集團(tuán)審計室對物業(yè)合營公司成立至2023年9月期間經(jīng)營情況開展專項調(diào)查，發(fā)現(xiàn)康養(yǎng)城、金瀾灣等多處樓盤雖屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但因權(quán)屬企業(yè)物業(yè)管理水平、專業(yè)化程度較低，所管轄的住宅小區(qū)目前僅城投廣場被評為五星住宅小區(qū)，離打造物業(yè)品牌企業(yè)還有差距。為進(jìn)一步提升管理水平，做大做強(qiáng)物業(yè)服務(wù)品牌，培育市級龍頭企業(yè)，通過引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)物業(yè)品牌企業(yè)進(jìn)行合資經(jīng)營。二是嚴(yán)肅問責(zé)。因相關(guān)人員工作疏忽，未按《三明市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)<三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法>》文件精神規(guī)定，事前將對外投資事宜向市國資委備案，已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。三是加強(qiáng)管理。已組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《三明市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)<三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法>》等文件精神，規(guī)范集團(tuán)投資行為，確保國有資產(chǎn)保值增值。
（20）財務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)
整改情況：一是已召開黨委會集體研究，成立集團(tuán)預(yù)算管理委員會，并結(jié)合企業(yè)實際，著手開展2024年度財務(wù)預(yù)算初稿編制工作。二是根據(jù)《三明市國資委關(guān)于加強(qiáng)市屬國有企業(yè)應(yīng)收帳款管理的通知》（明國資綜合〔2023〕5 號）精神，2023年11月24日集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開應(yīng)收賬款清理布置會，督促權(quán)屬企業(yè)開展應(yīng)收帳款自查自糾工作，并將落實情況與年度考核相掛鉤。
6.違反中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神問題依然存在
（21）違規(guī)接受管理服務(wù)對象吃請時有發(fā)生
整改情況：一是駐市國資委紀(jì)檢監(jiān)察組于 2021年 12 月給予項目負(fù)責(zé)人政務(wù)警告處分，并將此次事件作為國資系統(tǒng)反面典型案例。二是集團(tuán)黨委、權(quán)屬企業(yè)定期組織開展警示教育，針對項目管理等關(guān)鍵崗位，通過加強(qiáng)廉政風(fēng)險點排查、“八小時”之外管理等措施進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督管理。同時，結(jié)合“一季一警示”活動，緊盯年節(jié)假期，常態(tài)化開展黨內(nèi)法規(guī)、反面典型案例的學(xué)習(xí)，堅持用身邊事教育、警示身邊人，不斷提高黨員干部的政治意識、廉潔意識和底線意識，切實筑牢拒腐防變的堤壩。2023年集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)已開展警示教育86次，覆蓋人數(shù)2062人。
（22）業(yè)務(wù)接待不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。已督促相關(guān)責(zé)任人于2023年9月15日將違規(guī)接待費用退回公司賬戶，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話。二是開展自查自糾。堅持舉一反三，針對以往年度發(fā)生的不規(guī)范接待行為進(jìn)行了整改，在接待前提供接待公函及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行事前審批，事后提供合規(guī)手續(xù)進(jìn)行報銷。三是組織學(xué)習(xí)。2023年10月23日組織全體財務(wù)人員及有關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人集中開展專題學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《三明市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施辦法》《三明城發(fā)集團(tuán)業(yè)務(wù)接待管理辦法》《福建東南設(shè)計集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》《東南設(shè)計集團(tuán)商務(wù)接待管理辦法》等制度規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)矩意識。
（23）違規(guī)報銷費用
整改情況：一是即知即改。針對違規(guī)報銷費用問題，督促各責(zé)任單位組織人員迅速核查，落實快查快辦工作機(jī)制，對違規(guī)多報銷費用已于9月底前分別退回各責(zé)任單位賬戶，并對相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒或批評教育。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《三明市市直機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》以及市國資委有關(guān)文件精神，重新修訂了《市管干部任職交通保障實施細(xì)則》（明物綜〔2023〕47號），進(jìn)一步提高黨員干部職工紀(jì)律規(guī)矩意識，提升履職能力。三是強(qiáng)化督查。修訂完善《市城發(fā)集團(tuán)監(jiān)督檢查工作制度》，今后進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控綜合督查，將“三公經(jīng)費”列支情況列入檢查內(nèi)容，督促財務(wù)部門加強(qiáng)審核把關(guān)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，杜絕出現(xiàn)違規(guī)報銷費用情況。
（24）下屬企業(yè)違規(guī)購置公車
整改情況:一是規(guī)范流程。已重新修訂了《三明城發(fā)集團(tuán)車輛管理制度（修訂版）》（明城發(fā)〔2023〕145號），進(jìn)一步規(guī)范各權(quán)屬企業(yè)采購行為。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。組織相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)《三明市屬國有企業(yè)采購行為指導(dǎo)意見》（明國資〔2022〕7號）等制度規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范采購人員履職行為。三是嚴(yán)肅問責(zé)。對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，要求今后注重規(guī)范上報請示環(huán)節(jié)程序，完善相關(guān)議事決策記錄。
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)
7.履行管黨治黨政治責(zé)任不夠有力
（25）主體責(zé)任落實不到位
整改情況：一是即知即改。結(jié)合巡察整改工作，集團(tuán)黨委分別于7月26日、9月14日召開專題會議，針對巡察反饋意見進(jìn)行認(rèn)真分析研判、舉一反三，研究部署全面從嚴(yán)治黨工作，進(jìn)一步壓緊壓實主體責(zé)任。二是落實責(zé)任。按照《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》等要求，已督促所屬二級集團(tuán)黨委落實每半年專題研究全面從嚴(yán)治黨工作不少于1次。三是加強(qiáng)監(jiān)督。結(jié)合市委巡察、落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查、日常監(jiān)督檢查等，加強(qiáng)分析研判，切實解決全面從嚴(yán)治黨工作存在的瓶頸和短板，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的具體措施，推動“兩個責(zé)任”有效落實。
（26）黨委議事規(guī)則執(zhí)行不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。督促責(zé)任部門立即開展全面排查，2019年以來累計新開戶27個，由于經(jīng)辦部門把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致其中2個賬戶實際開戶時間早于黨委會研究時間。已對部門負(fù)責(zé)人開展談心談話，今后將嚴(yán)格落實黨委會議事規(guī)則，對需新開戶事項均報黨委會研究同意后再辦理。二是落實會前通知制度。已督促黨委工作部門嚴(yán)格按照《黨委議事規(guī)則》，至少提前2天通知與會人員，因故確實不能到會的黨委委員則采取書面形式征求意見。2023年以來，除出差、重要會議、重要接待任務(wù)等情況，黨委委員出席黨委會出勤率均為100%。三是落實末位表態(tài)制度。督促二級集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照《黨委議事規(guī)則》，對擬提交上會研究的議題進(jìn)行充分的溝通，會上黨委班子成員逐個對會議議題進(jìn)行逐項討論并表決，黨委書記嚴(yán)格執(zhí)行末位表態(tài)制度。若贊成票未達(dá)到規(guī)定票數(shù)時，暫緩做出決定，待進(jìn)一步溝通、交換意見后再行決議。同時，認(rèn)真規(guī)范做好會議記錄，確保如實、準(zhǔn)確記錄與會人員表決情況。
（27）落實廉政風(fēng)險防控工作不認(rèn)真
整改情況：一是已組織原填報個人崗位廉政風(fēng)險登記表不認(rèn)真的5人（另1人已退休）重新填報。二是2023年11月制定《市城發(fā)集團(tuán)廉政風(fēng)險防控管理制度（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范完善廉政風(fēng)險排查、預(yù)防、監(jiān)控、考核機(jī)制，定期組織集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)班子、中層經(jīng)營管理人員和人、財、物等關(guān)鍵崗位人員填報部室（單位）和個人崗位廉政風(fēng)險登記表，加強(qiáng)對填報情況的審核，促進(jìn)廉政風(fēng)險防控的針對性、準(zhǔn)確性，推動廉政風(fēng)險防控工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。三是制定《市城發(fā)集團(tuán)干部職工廉潔從業(yè)規(guī)范》，集團(tuán)本部及各權(quán)屬企業(yè)組織干部職工簽訂《廉潔承諾書》，同時積極推動企業(yè)廉潔文化建設(shè)，弘揚崇廉拒腐良好風(fēng)尚，構(gòu)建風(fēng)清氣正的企業(yè)政治生態(tài)。
（28）談心談話流于形式
整改情況：一是即知即改。結(jié)合巡察整改專題民主生活會，黨委書記帶頭與領(lǐng)導(dǎo)班子成員、下級“一把手”開展談心談話，進(jìn)一步壓緊壓實第一責(zé)任人和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。二是規(guī)范談話內(nèi)容。結(jié)合班子成員分管工作、下級“一把手”工作實際，提出共性要求和個性要求，有效提高主體責(zé)任監(jiān)督的針對性和有效性。三是抓好責(zé)任落實。已督促二級集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實政治監(jiān)督談話要求，切實履行好政治監(jiān)督責(zé)任，形成一級抓一級，層層抓落實的監(jiān)督格局。
（29）員工隊伍管理松散
整改情況：一是集團(tuán)于2023年6月修訂完善集團(tuán)《考勤和請休假管理規(guī)定》，并指導(dǎo)二級集團(tuán)參照修訂相關(guān)制度。二是2023年8月采取企業(yè)自查與集團(tuán)抽查相結(jié)合的方式，對權(quán)屬企業(yè)考勤制度執(zhí)行情況開展檢查，發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)未建立考勤制度，已責(zé)令其于2023年9月制定考勤和請休假制度，并印發(fā)執(zhí)行。針對巡察指出的問題，因該同志主要工作職責(zé)為聯(lián)系走訪各單位和企業(yè)，對外溝通、對接、聯(lián)系業(yè)務(wù)以及客戶資源維護(hù)，由于其工作性質(zhì)需要時常外出，故未參加考勤打卡，但均有在崗工作，已責(zé)令其做出書面檢討并于2023年9月起正?？记诖蚩?；其兼任商會支部書記職務(wù)問題，目前該支部待換屆，正在協(xié)調(diào)推進(jìn)其組織關(guān)系轉(zhuǎn)接問題。已指導(dǎo)該企業(yè)完成了對外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)崗位的規(guī)范管理，并對負(fù)責(zé)日常考勤管理的責(zé)任人進(jìn)行批評教育。三是集團(tuán)下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格落實考勤制度嚴(yán)肅工作紀(jì)律的通知》，要求各權(quán)屬企業(yè)切實增強(qiáng)紀(jì)律觀念，嚴(yán)格落實考勤制度，將考勤制度執(zhí)行情況納入各企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核和個人年度考核，作為評先評優(yōu)、年度考核等次評定的重要依據(jù)。
（30）履行監(jiān)督責(zé)任缺位
整改情況：一是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。2023年8月對權(quán)屬二級集團(tuán)選人用人工作情況開展監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)的干部選任、員工招聘錄用、日常管理監(jiān)督等方面存在的問題進(jìn)行通報，督促抓好整改。2023年11月對《市城發(fā)集團(tuán)監(jiān)督檢查工作實施辦法》進(jìn)行修訂，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，充分發(fā)揮集團(tuán)黨群、人事、財務(wù)、審計、投資發(fā)展等部門職能，加強(qiáng)內(nèi)控綜合檢查，發(fā)揮監(jiān)督合力，提升監(jiān)督質(zhì)效。二是加強(qiáng)規(guī)范管理。結(jié)合企業(yè)實際，制定了《員工招聘錄用管理規(guī)定（修訂版）》等制度，對人員招錄計劃、資格條件等進(jìn)一步明確，并規(guī)范新入職人員體檢、協(xié)審、簽定勞動合同等程序。同時，加強(qiáng)新錄用人員的檔案審查，確保員工入職即社保關(guān)系隨轉(zhuǎn)，杜絕員工兼職行為。針對巡察發(fā)現(xiàn)的運營專員在其他公司就職問題，已按規(guī)范整改到位。并對違規(guī)錄用的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評談話。三是加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)問責(zé)。加強(qiáng)與市紀(jì)委駐市國資委紀(jì)檢監(jiān)察組聯(lián)系，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時強(qiáng)化實戰(zhàn)訓(xùn)練，組織集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部通過案例剖析、學(xué)習(xí)討論等方式增強(qiáng)業(yè)務(wù)本領(lǐng)，提升日常監(jiān)督、線索處置、審查審理工作能力，促進(jìn)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力水平。2023年集團(tuán)紀(jì)委已自辦案件2件，6月份黨內(nèi)警告1人、9月份黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人。
8.黨組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)
（31）黨建工作責(zé)任制不落實
整改情況：一是即知即改。經(jīng)排查，有11家權(quán)屬企業(yè)未將黨建工作要求寫入公司章程，目前均已完成黨建入章工作。二是動態(tài)跟蹤管理。結(jié)合企業(yè)發(fā)展情況，督促黨務(wù)工作部門進(jìn)一步梳理完善黨建入章具體要求，形成通用范本，促進(jìn)黨建入章工作規(guī)范化、制度化，并動態(tài)跟蹤企業(yè)新設(shè)立機(jī)構(gòu)或新增加控股企業(yè)，確保黨建入章工作全覆蓋。三是壓實主體責(zé)任。督促二級集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等規(guī)定要求，定期召開黨委會，專題研究部署黨建工作。
（32）黨內(nèi)組織生活不健全
整改情況：一是即知即改。結(jié)合開展第二批主題教育，督促所屬黨支部嚴(yán)格落實“三會一課”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，規(guī)范落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份定期參加所在支部組織生活會、每年到黨建聯(lián)系點上黨課不少于1次等制度要求，2023年，黨委班子成員已分別到聯(lián)系點支部、掛鉤企業(yè)上黨課共15場次。二是完善工作機(jī)制。建立健全支部“三會一課”調(diào)閱制度，對所屬黨支部落實“三會一課”制度情況進(jìn)行不定期調(diào)閱，形成動態(tài)監(jiān)督管理機(jī)制。結(jié)合開展支部“評星定級”、第二批主題教育，分別于2023年7月、11月對集團(tuán)所屬黨支部落實“三會一課”制度情況進(jìn)行調(diào)閱，目前所屬18個基層黨支部均已嚴(yán)格落實“三會一課”制度。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2023年10月舉辦了為期3天的黨務(wù)干部培訓(xùn)班，邀請市委黨校、講師團(tuán)、市直黨工委等專業(yè)老師開展有針對性的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，二級集團(tuán)黨務(wù)干部以及18個基層支部班子近70人參加了學(xué)習(xí)。同時，通過集中學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)等方式，加強(qiáng)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、支部“三會一課”等制度規(guī)定的學(xué)習(xí)，不斷提升基層黨組織黨務(wù)干部履職能力，進(jìn)一步提升基層黨組織各項工作規(guī)范化、制度化。
（33）黨建基礎(chǔ)工作不扎實
整改情況：一是即知即改。加強(qiáng)黨員“歸口”管理，督促基層黨支部積極運用“黨員e家”、組織介紹信、黨員檔案等方式確認(rèn)黨員黨組織關(guān)系，確定黨員黨組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)到位后方可開展人選醞釀、討論等工作。二是強(qiáng)化組織建設(shè)。嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等規(guī)定，督促基層黨支部選優(yōu)配齊紀(jì)檢委員，進(jìn)一步健全支部班子，有效發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督作用。目前，集團(tuán)所屬18個黨支部有16個黨支部均已設(shè)紀(jì)檢委員。由于個別支部黨員數(shù)不足7人，僅設(shè)一名支部書記，未設(shè)紀(jì)檢委員，下一步將加大干部隊伍培養(yǎng)力度，及時將優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干吸收到黨組織中來，不斷壯大黨員隊伍，并適時設(shè)立支部委員會，配齊配強(qiáng)紀(jì)檢委員。
（34）發(fā)展黨員不嚴(yán)肅
整改情況：一是即知即改。督促支部對近年發(fā)展的5名黨員相關(guān)材料進(jìn)行重新梳理核對并修正，對發(fā)展黨員經(jīng)辦人員開展談心談話，同時，組織支部委員會成員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》《發(fā)展黨員工作規(guī)程》《三明市發(fā)展黨員全流程工作手冊》等有關(guān)制度規(guī)定，確保發(fā)展黨員工作規(guī)范化、制度化。二是強(qiáng)化責(zé)任落實。堅持把發(fā)展黨員納入基層黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核內(nèi)容，落實發(fā)展黨員全程紀(jì)實制度，按照“誰辦理、誰記錄、誰負(fù)責(zé)、誰簽字”的原則，對發(fā)展黨員5個階段、25個步驟進(jìn)行全程紀(jì)實記錄，強(qiáng)化責(zé)任追究，切實壓實主體責(zé)任。三是強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)。結(jié)合支部“三會一課”調(diào)閱制度以及開展黨務(wù)干部培訓(xùn)班等，對發(fā)展黨員工作進(jìn)行定期指導(dǎo)和培訓(xùn)。2023年10月19日至21日，開展基層黨務(wù)干部培訓(xùn)班，邀請市直機(jī)關(guān)黨工委專業(yè)人員開展發(fā)展黨員工作專題輔導(dǎo)，集團(tuán)所屬支部班子、基層黨務(wù)干部參加培訓(xùn)；2023年10月25日至27日，組織集團(tuán)黨務(wù)干部、2022年新發(fā)展黨員約20余人參加市國資委舉辦的基層黨務(wù)干部暨新發(fā)展黨員培訓(xùn)班，不斷提升黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力，提高發(fā)展黨員質(zhì)量。
（35）黨費繳納不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。嚴(yán)格按照黨費繳交標(biāo)準(zhǔn)，對全體黨員黨費基數(shù)進(jìn)行重新核對，并于2023年11月14日完成黨費補(bǔ)繳。同時，進(jìn)一步規(guī)范年初黨費核定工作，要求所屬支部確保將應(yīng)納入基數(shù)的項目全部納入。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。組織各支部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的規(guī)定》等規(guī)定要求，通過“復(fù)興壹號”黨費繳交系統(tǒng)交納黨費，確保黨員嚴(yán)格按規(guī)定及時、足額交納黨費。
（四）落實巡視、巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（36）巡察整改不到位
整改情況：一是自2023年10月起，已多次組織各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員至項目現(xiàn)場與承包方召開整改專題會議，要求承包方配合做好巡察整改工作，及時提供相關(guān)材料，以便進(jìn)行重新測算。但由于承包方提供的車場數(shù)據(jù)不完整，導(dǎo)致無法重新測算。二是物業(yè)合同已于2023年12月31日到期，在協(xié)議到期前已就到期交接的問題進(jìn)行對接。在協(xié)議到期后，已將項目收回自行管理，并留用了現(xiàn)場工作人員，以確保項目平穩(wěn)交接、保證服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（37）審計發(fā)現(xiàn)問題整改搞變通
整改情況：一是整合方案已于2023年10月16日提交集團(tuán)黨委會研究通過，變更公司經(jīng)營范圍，取消物業(yè)管理項目，并修正公司章程。二是剝離物業(yè)業(yè)務(wù)由城發(fā)集團(tuán)物業(yè)公司承接，目前正在進(jìn)行相應(yīng)工作的交接。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
市委巡察四組巡察反饋涉及市城發(fā)集團(tuán)干部職工問題線索5件，截至目前，辦結(jié)1件，剩余4件正在辦理中。按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”對1名相關(guān)責(zé)任人作出處理，涉及科級干部1人；其中，組織處理1人。
（一）黨紀(jì)政務(wù)處理情況: 無。
（二）誡勉情況: 無。
（三）組織處理情況
因在兼任控股公司董事長期間，履職不夠有力，對礦區(qū)生產(chǎn)承包單位按照合同規(guī)定設(shè)置地磅位置以及投入設(shè)備等工作情況抓督促落實不夠到位，存在國有資產(chǎn)損失風(fēng)險，已對該同志進(jìn)行批評教育。
四、需要進(jìn)一步整改的事項及措施
（一）關(guān)于“抓執(zhí)行促落實力度不夠”“不作為慢作為”的整改事項（結(jié)算督辦件和竣工結(jié)算2個問題合并整改）
整改存在問題：針對“未按時完成的20項項目結(jié)算督辦件”“2019-2022年93個建設(shè)項目有47個未竣工結(jié)算”問題，因施工單位結(jié)算資料準(zhǔn)備不齊全，簽證、變更手續(xù)不完整，以及項目建設(shè)涉及子項目結(jié)算的責(zé)任單位多、材料繁雜，收集耗時較長。
下步工作措施：一是健全督辦機(jī)制。成立工作專班進(jìn)行動態(tài)推動，并將項目結(jié)算審核工作作為督辦件進(jìn)行每周動態(tài)跟蹤、每月通報進(jìn)展，全力推進(jìn)已完工項目結(jié)算審核工作。二是加強(qiáng)監(jiān)督考核。后續(xù)新建項目，在項目招標(biāo)文件中進(jìn)一步明確項目結(jié)算送審時限及處罰條款，促使施工單位嚴(yán)格按照財政審核要求及時提交竣工結(jié)算有關(guān)材料，并將送審結(jié)算時限要求納入集團(tuán)干部考核要素，未按序時進(jìn)度推進(jìn)或進(jìn)度滯后的對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的績效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等，確保各項重點工作任務(wù)落到實處。三是加強(qiáng)對外溝通協(xié)調(diào)。結(jié)合巡察整改，認(rèn)真梳理項目超概情況，針對超概部分項目，及時提請市政府有關(guān)部門給予協(xié)調(diào)解決，并協(xié)調(diào)財政部門明確增量范圍和實施的必要性，做好增量部分簽證和設(shè)計變更手續(xù)，推進(jìn)項目竣工結(jié)算盡快審結(jié)。
（二）關(guān)于“巡察整改不到位”的整改事項
整改存在問題：針對“上輪巡察指出物業(yè)服務(wù)項目外包存在國有資產(chǎn)流失”問題，已要求承包方提供物業(yè)服務(wù)相關(guān)收入及開支明細(xì)等材料，目前材料仍有缺失。
下步工作措施：一是因承包方提供材料不齊全，無法進(jìn)行重新測算，已暫停結(jié)算2023年1月起的物業(yè)服務(wù)費，待承包方配合完成整改工作后，再行結(jié)算物業(yè)服務(wù)費。二是在項目自行管理后，通過對停車場數(shù)據(jù)全面分析的基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新測算，并將重新測算的數(shù)據(jù)作為與承包方結(jié)算的依據(jù)之一。
五、持續(xù)鞏固拓展巡察成果
持續(xù)推進(jìn)政治建設(shè)。從嚴(yán)從實開展黨內(nèi)政治生活，堅決落實省委“三四八”工作機(jī)制，落實好“第一議題”制度，進(jìn)一步推動習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神和黨中央決策部署落實落細(xì)、落地見效。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，有效發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”的政治核心作用。進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)，不斷深化創(chuàng)先爭優(yōu)活動，持續(xù)提升基層黨組織的政治功能和組織功能。
持續(xù)推進(jìn)理論武裝。持續(xù)鞏固主題教育成果，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，引導(dǎo)全體黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。充分利用三明紅色資源優(yōu)勢，組織黨員干部開展紅色教育、愛國主義教育，推動主題教育常態(tài)化長效化，積極營造和培育良好的黨內(nèi)政治文化。
持續(xù)推進(jìn)品牌創(chuàng)建。圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)，進(jìn)一步鞏固夯實優(yōu)秀黨建品牌創(chuàng)建成果，常態(tài)化開展“六員六進(jìn)”活動，進(jìn)一步深化拓展“166”黨建工作機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，形成內(nèi)涵持續(xù)深化、外延有效拓展、機(jī)制不斷健全的黨建品牌創(chuàng)建體系，促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合。
持續(xù)推進(jìn)隊伍建設(shè)。對照習(xí)近平總書記對國企領(lǐng)導(dǎo)干部提出的“20字”要求，堅持黨管干部原則不動搖、不走樣，嚴(yán)格落實選人用人“凡提四必”要求，把好選人用人政治關(guān)、廉潔關(guān)。建立健全進(jìn)退有序的選人用人機(jī)制，實現(xiàn)職務(wù)能上能下、人員能進(jìn)能出、收入能增能減。同時，積極推進(jìn)選人用人制度創(chuàng)新，完善人才引導(dǎo)培養(yǎng)機(jī)制，按照用人需求與能力素質(zhì)匹配原則，特別是針對一些緊缺人才，加大面向市場選聘力度，不斷提升集團(tuán)的核心競爭力。
持續(xù)推進(jìn)廉政建設(shè)。按照中央辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)新時代廉潔文化建設(shè)的意見》，持續(xù)推動集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)新時代廉潔文化建設(shè)三年行動（2022-2024）方案》深入實施。支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)發(fā)揮監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職能，加強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩教育，重點強(qiáng)化政治紀(jì)律和組織紀(jì)律執(zhí)行，帶動廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律嚴(yán)起來，使黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，加強(qiáng)對投資、財務(wù)、考核分配、選人用人、工程建設(shè)及物資采購招投標(biāo)、資產(chǎn)租賃等重點領(lǐng)域的監(jiān)督，不斷提高不敢腐、不能腐、不想腐的綜合功效，鞏固集團(tuán)風(fēng)清氣正良好政治生態(tài)，持續(xù)拓展巡察成果。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0598-7992791；通訊地址：三明市三元區(qū)東乾路109號城發(fā)大廈24樓黨群工作部，郵政編碼：365000：電子郵箱：smct0598@163.com。